REPORTES REGULATORIOS Y DATAS DEL CLIENTE:

Dentro de la formulación de las políticas y procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo cada sujeto obligado debe establecer los Reportes Regulatorios, los cuales son remitidos a las Autoridades Competentes designadas. CRC, también ofrece el servicio de diseño de la data y/o formularios requeridos para conformar un expediente de acuerdo a los requerimientos que establece el regulador del Sujeto Obligado. Estos reportes y formularios podrán ser de forma física o electrónica.

Beneficiario Final: La persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 20% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción.

CRC le ofrece la asesoría necesaria para establecer los mecanismos para medir el riesgo del cliente y la identificación y control de los Beneficiarios Finales.