Sobre Nosotros
Somos una empresa conformada por un equipo de profesionales proveniente de los sectores de tecnología, financiero y bancario, especializados en riesgos de cumplimiento. Esta conjunción de experiencias ha sido la razon motivadora para crear este servicio y facilitarle el cumplimiento de identificación de PEPs a los sujetos obligados establecidos en la ley sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo No. 155-17.
Las informaciones cruzadas que han sido utilizadas para desarrollar esta herramienta permiten que mediante una consulta rápida puedan determinar si un cliente y sus relacionados son Pep eliminando tiempo invertido en el proceso de debida diligencia, reduciendo los costos de la misma, mitigando los riesgos asociados y evitando penalidades a su empresa.
El nivel de certeza de la investigación que hemos realizado para llegar a alcanzar los cientos de miles de correlaciones, está establecida en una tabulación y algoritmos inteligentes pionero en el país. Estos algoritmos son permanentemente revisados por los expertos técnicos que mejoran y desarrollan los aplicativos internos que son parte de las herramientas utilizadas. Uno de los pilares de la empresa está dirigido específicamente a facilitar a todas las empresas sujetas por ley, que su proceso de confirmación de que uno de sus clientes y/o sus relacionados sea una PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)
Consulta con Nosotros
CRC Dispone de expertos bancarios en el área de riesgos y cumplimiento que pueden realizar asesorías en las áreas más delicadas y de mayor exposición al riesgo, reduciendo de forma importante la inobservancia de las regulaciones, ocurrencia de errores y hallazgos de las entidades supervisoras
Los afiliados podrán contar con los servicios de asesoría orientados en los siguientes aspectos:
- Cumplimiento Regulatorio
- Creación y Revisión de políticas antilavado
- Matriz de Evaluación de Riesgos
- Comité de Cumplimiento
- Estructura de Cumplimiento
- Reportes Regulatorios
- Planes de Entrenamiento focalizado al personal
- Identificación, análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
- Evaluación de Programa de Cumplimiento
- Oficial de Cumplimiento
- Debida Diligencia
- Identificación señales de alertas
- Sistema de monitoreo
Quienes necesitan de CRC?
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Nivel de Certeza
Nuestros Servicios
Uno de los pilares de la empresa COMPLIANCE RISK CONSULTING (CRC) está dirigido específicamente a facilitar a todos los Sujetos Obligados investigar e identificar de manera fácil y rápida la posibilidad de que uno de sus clientes sea PEP o relacionado de estos, cumpliendo con lo que establece la ley de lavado de Activos y su Reglamento de Aplicación. Así, como la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, y su reglamento.
Certificacion y Registros Pep
IDENTIFICACION, CERTIFICACION Y REGISTRO DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPs)
Los afiliados mediante un acceso directo a las bases de datos de CRC, pueden con solo digitar la cédula de identidad de un potencial o un cliente existente, establecer si el mismo, de acuerdo a la ley de prevención de lavado vigentes está clasificado como PEP o relacionado de este. Las informaciones cruzadas que han sido utilizadas permiten que de forma rápida y eficiente puedan establecer la coincidencia o no de su investigación.
El nivel de certeza de la investigación que hemos realizado para llegar a alcanzar los cientos de miles de correlaciones, está establecida en una tabulación y algoritmos inteligentes pioneros en el país. Estos algoritmos y bases de datos son permanentemente revisados y actualizados por el grupo de analistas técnico que mejoran y desarrollan aplicativos internos que son parte de las herramientas utilizadas.
Entrenamientos
PLANES DE ENTRENAMIENTOS AL PERSONAL
Un personal entrenado adecuadamente es una garantía para la empresa proteger su reputación y el cumplimiento satisfactorio de sus actividades y procesos. Las regulaciones para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen como requisito entrenamiento permanente del personal. La capacitación debe ser desarrollada en base a planes de entrenamiento focalizados, de acuerdo a la actividad desarrollada por cada empleado.
La capacitación puede ser presencial o mediante Curso E-learning. Los entrenamientos focalizados son dirigidos a grupos de puestos específico, tales como:
-Para Ejecutivos y Directores
-Para Gerentes
-Oficial de Cumplimiento
-Personal de Servicio al Cliente
-Curso para Cajeros
Look Back
REVISIONES RETROSPECTIVAS (LOOK BACK)
Con el propósito de actualizar los expedientes de los clientes, de acuerdo a las disposiciones del regulador, podemos asesorar y/o conducir procesos de revisiones retrospectivas de los clientes considerados de mayor riesgo para la entidad
Un proceso de revisión periódica o remediación implica realizar esfuerzos extraordinarios para identificar los riesgos inherentes y buscar los controles efectivos para mitigar los mismos. Otro aspecto a tomar en consideración es la regulación vigente a fin de adecuar los procesos a los requerimientos de las mismas, tanto para la información como para los documentos requeridos.
Testimonios
Los clientes hablan sobre PepRequest
Optima Banco de Ahorro y Credito
Banco de Ahorro y Credito
El uso de la herramienta de CRC nos ha sido de gran ayuda para identificar los PEPs.
United Capital
Puesto de Bolsa
Plataforma muy útil para nosotros.
PARVAL
Puesto de Bolsa
Nos sentimos muy satisfecho con el sistema.
CCI Puesto de Bolsa
Puesto de Bolsa
No tenemos inconveniente con la aplicación.
MAGNA MOTORS
Concesionario de Vehículos
Herramienta muy útil en la identificación de los peps.
EXCEL
Puesto de Bolsa
Realmente la herramienta es sumamente eficiente a la hora de identificar a los clientes PEP y /o relacionados, brindando respuestas certeras; y una herramienta que arroja bastante valor a las entidades reguladas como lo es nuestra institución.
FIDOMSA
Fiduciaria Dominicana
Ha sido de gran ayuda para nosotros la herramienta, ya que es bastante completa para las depuraciones.
CERTEZZA
Grupo Jurídico y Empresarial
Nos ha ido muy bien con la plataforma y la hemos recomendado a muchos clientes.
Vertex Valores
Puesto de Bolsa
CRC es una herramienta que ha fortalecido la gestión de cumplimiento y riesgo de Vertex Valores a través de su sistema identificador de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) que nos permite, de una manera rápida y fácil, identificar a aquellas personas que están expuestas políticamente y a sus vinculados. Este proceso permite ahorrar tiempo precioso en el proceso de debida diligencia que realizamos y nos permite, dar un mejor servicio a nuestros clientes.
Algunos de Nuestros Clientes
Nuestro Equipo
George Pou
Carlos Marranzini
Fermin Faña
Manuel Caceres
Precio de Nuestros Planes Mensuales
Los precios establecidos están basados en la cantidad de consultas que el usuario realizará.
Los ahorros tangibles directos por parte del afiliado son fácilmente cuantificables en base a los procesos internos complejos
que cada institución debe realizar internamente a fin de tratar de determinar si cada nuevo potencial cliente y los existentes, son PEPs o PEP relacionados.
Esta escala de precios, de acuerdo a los precios del mercado laboral y los gastos directos
e indirectos conocidos representa una reducción de recursos, lo que permitirá a la institución un
ahorro significativo en adición a la mejora en la seguridad y mitigación de riesgos. Si deseas realizar
una revisión masiva de toda tu cartera de clientes llámanos y en conjunto realizaremos la planificación
necesaria para este proyecto, de forma que estés seguro de los PEP,s y sus relacionados que hoy son tus clientes.
A Las corridas masivas para nuestros afiliados le corresponde un precio muy atractivo dependiendo de la cantidad de cedulas a consultar, el cual acordaremos previamente.
Basico
Consultas |
Precio RD$ |
1 - 11 | 1,100 |
11 - 20 | 2,090 |
22 - 44 | 3,960 |
44 - 110 | 9,350 |
110 - 220 | 17,600 |
220 - 550 | 41,250 |
550 - 1100 | 77,000 |
1100 - 2200 | 143,000 |
Avanzado
Consultas |
Precio RD$ |
2200 - 3300 | 198,000 |
3300 - 4400 | 242,000 |
4400 - 6600 | 330,000 |
6600 - 8800 | 396,000 |
8800 - 11000 | 440,000 |
Corporativo / Grupal
Consultas |
Precio RD$ |
11000 - 13200 | 462,000 |
13200 - 16500 | 495,000 |
16500 - 22000 | 550,000 |
Preguntas frecuentes
Los volúmenes de consulta adicionales en que incurra el afiliado serán cobrados en base al tarifario vigente, sumando al intervalo contratado la fracción de las consultas adicionales al precio del eslabón superior, el cual es siempre menor que el eslabón contratado.
Los administradores conocerán en cada momento la cantidad de consultas realizadas, por cada usuario, pudiendo dar los permisos para los excesos o no, conocer las consultas (día, hora y nombre del consultado) de cada usuario, los resultados de la consultas de forma resumida, limitar o no los excesos de consultas, accesar la reporteria disponible, etc.
Contactanos
Direccion:
C/ Elipse No. 8, Urb. Fernandez, Santo Domingo. Republica Dominicana.
Email:
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ffana@crcrd.com.do
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Telefono:
+809-333-3838 / 809-947-2150
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Lunes-Viernes: 8:00AM - 5:00PM
